Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод имени Гаджиева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, Дагестан респ., г. Каспийск, ул. М.Халилова, д. 28 кв. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502524130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0541000946
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31312-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3533
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2023
2. Содержание сообщения
1.7 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска : 1-03-31312-Е. Дата государственной регистрации выпуска : 06.08.1997г. Международный код (номер) идентификации не присвоен.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3533
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров – 19.04.2023г.
2.2. Форма проведения: онлайн совещание по вопросу повестки дня, поставленного на голосование.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 24.04.2023г. в 10:00
2.4 Место проведения: РД, г. Махачкала, ул. Юсупова,51
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров по результатам 2022г.
2.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
3.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
4.Утверждение формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания.
5.Предварительное утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Я. Папалашов
3.2. Дата 19.04.2023г.